ક્રિપ્ટોકરન્સી ઉદ્યોગ માટે નોંધપાત્ર વિકાસમાં, Binance, વિશ્વનું સૌથી મોટું ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જ અને તેના પ્રતિસ્પર્ધી KuCoin એ ભારતના એન્ટી-મની લોન્ડરિંગ એકમ પાસેથી મંજૂરી મેળવી છે. આ નિર્ણય કથિત ગેરકાયદેસર કામગીરી માટે બંને એક્સચેન્જો પર પ્રતિબંધ મૂક્યાના મહિનાઓ પછી આવ્યો છે. રાષ્ટ્રના નાણા મંત્રાલય હેઠળના ફાઇનાન્સિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ ઓફ ઇન્ડિયા (FIU-IND) સાથે નોંધણી , ભારતમાં ક્રિપ્ટો સેક્ટર માટે એક મહત્વપૂર્ણ ક્ષણ છે. આ એક્સચેન્જો પાછલા વર્ષના અંતે પ્રતિબંધિત કરાયેલી નવ ઑફશોર એન્ટિટીઓમાંની હતી, જેમાં હુઓબી, ક્રેકેન અને અન્ય નામો સામેલ હતા.
FIU-INDના વડા, વિવેક અગ્રવાલે આ પગલાના મહત્વ પર પ્રકાશ પાડ્યો, એમ કહીને કે તે દેશની અંદર ક્રિપ્ટો ઉદ્યોગ માટે વિશ્વસનીયતામાં પરિવર્તન દર્શાવે છે. નાણાકીય પત્રકારો સાથે વાત કરતા, અગ્રવાલે મની લોન્ડરિંગ વિરોધી કાયદાઓનું પાલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે નિયમનકારી સંસ્થાઓ અને ક્રિપ્ટો ઉદ્યોગ વચ્ચે સહયોગની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. KuCoin એ પહેલાથી જ $41,000 નો દંડ ચૂકવી દીધો છે અને તેની કામગીરી ફરી શરૂ કરી છે. જો કે, FIU-IND સાથેની સુનાવણીના પરિણામ સુધી Binanceની કામગીરી સ્થગિત રહે છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે સુનાવણીના નિષ્કર્ષ સુધી, બિનન્સને $2 મિલિયનના દંડનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
અગ્રવાલે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે જ્યારે Binance નોંધાયેલ છે, ત્યારે દંડ નક્કી કરવાનું હજુ ચાલુ છે. તેમણે નાણાકીય ગુનાઓ સામે ભારતીય અર્થતંત્રને સુરક્ષિત કરવા માટે આવા નિયમનકારી પગલાંના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો હતો. Kraken, Gemini, અને Gate.io જેવા અન્ય મંજૂર પ્લેટફોર્મ સાથે પણ વાટાઘાટો ચાલી રહી છે, જ્યારે OKX અને Bitstamp એ દેશમાંથી બહાર નીકળવાની યોજનાઓ સબમિટ કરી છે. હાલમાં, ભારત પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ 48 નોંધાયેલ ક્રિપ્ટો એન્ટિટી ધરાવે છે.
ભારતમાં ક્રિપ્ટો પર નિયમનકારી વલણ કંઈક અંશે અસ્પષ્ટ રહ્યું છે. કડક કર લાદવા છતાં અને આંતરરાષ્ટ્રીય એક્સચેન્જોમાં વેપારીઓનું સ્થળાંતર જોવા છતાં, ભારત 2023 માં તેના G20 પ્રમુખપદ દરમિયાન પ્રકાશિત થયા મુજબ, ક્રિપ્ટો નીતિઓ ઘડવા પર વૈશ્વિક સર્વસંમતિ હાંસલ કરવાનો ધ્યેય ધરાવે છે. “વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ એસેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર્સ: રોડ ટુ ઈફેક્ટિવ PMLA હેઠળ અનુપાલન” મની લોન્ડરિંગના જોખમોને ઘટાડતી વખતે નવીનતા માટે અનુકૂળ નિયમનકારી વાતાવરણને ઉત્તેજન આપવાના પ્રયાસોને રેખાંકિત કરે છે.
FIU-IND સાથે નોંધણીની માંગ કરતી ઑફશોર એન્ટિટીઓ ભારતમાં ભૌતિક હાજરી હોવી ફરજિયાત નથી પરંતુ જવાબદારી અને નિયમનકારી ધોરણોનું પાલન સુનિશ્ચિત કરીને, મુખ્ય અનુપાલન અધિકારીની નિમણૂક કરવી આવશ્યક છે. આ જરૂરિયાત ક્રિપ્ટોકરન્સી ઉદ્યોગમાં અનુપાલન અને પારદર્શિતા પર મૂકવામાં આવેલા મહત્વને રેખાંકિત કરે છે. વધુમાં, સંસ્થાઓ કે જેમણે ચર્ચા શરૂ કરી છે પરંતુ હજુ સુધી નોંધણી સુરક્ષિત નથી કરી, તેઓ પ્રતિબંધોનો સામનો કરવાનું ચાલુ રાખે છે, જે નાણાકીય અખંડિતતા અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને મજબૂત એન્ટી-મની લોન્ડરિંગ અને આતંકવાદ વિરોધી ફ્રેમવર્ક માટે ભારતની અતૂટ પ્રતિબદ્ધતાને પ્રકાશિત કરે છે.